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上海普利特復合材料股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或者變更議案的情況發生；
2、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
二、會議召開情況
1、會議召開時間：
現場會議時間：2017年6月20日（星期二）下午14：30
網絡投票時間：2017年6月19日——2017年6月20日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年6月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年6月19日15：00至2017年6月20日15：00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：公司一樓會議室?（上海市青浦工業園區新業路558號）。
3、會議召集：公司董事會。
4、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
5、會議主持人：董事長周文先生。
6、會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。
三、會議出席情況
參加本次會議的股東及股東代理人共7名，所持股份139,928,719股，占上市公司總股份的51.8255%。其中：
1、參加現場會議投票的股東及股東代理人共4名，所持股份139,784,150股，占上市公司總股份的51.7719%。
2、參加網絡投票股東共3名，所持股份144,569股，占上市公司總股份的0.0535%。
3、參加本次會議的中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。）共4名，所持股份159,169股，占上市公司總股份的0.0590%。
4、公司董事、監事、董事會秘書出席瞭本次會議；副總經理、財務負責人等高級管理人員列席會議；上海市廣發律師事務所委派律師對本次股東大會進行見證，並出具瞭法律意見書。
四、提案的審議和表決情況
1、審議通過瞭《關於延長公司2016年度非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》；
關聯股東回避本議案的表決，本議案有效表決權為1,076,719股。其中，中小投資者有效表決權為156,169股。
總表決結果：同意股數1,071,919股，占出席會議有表決權股份總數的99.5542%；反對股數0股,?占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權股數4,800股,?占出席會議有表決權股份總數的0.4458%。
中小投資者表決結果：同意股數154,369股，占出席會議有表決權中小投資者股份總數的96.9843%；反對股數0股,?占出席會議有表決權中小投資者股份總數的0.0000%；棄權股數4,800股,?占出席會議有表決權中小投資者股份總數的3.0157%。
2、審議通過瞭《關於延長股東大會授權董事會全權辦理公司2016年度非公開發行股票相關事宜有效期的議案》；
關聯股東回避本議案的表決，本議案有效表決權為1,076,719股。其中，中小投資者有效表決權為156,169股。
總表決結果：同意股數1,071,919股，占出席會議有表決權股份總數的99.5542%；反對股數0股,?占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權股數4,800股,?占出席會議有表決權股份總數的0.4458%。
中小投資者表決結果：同意股數154,369股，占出席會議有表決權中小投資者股份總數的96.9843%；反對股數0股,?占出席會議有表決權中小投資者股份總數的0.0000%；棄權股數4,800股,?占出席會議有表決權中小投資者股份總數的3.0157%。
五、律師出具的法律意見
上海市廣發律師事務所陳潔律師、邵彬律師現場出席見證並出具瞭《法律意見書》。
該《法律意見書》認為：公司2017年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
六、備查文件
1、經與會董事簽字確認的《2017年第二次臨時股東大會決議》；
2、上海市廣發律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
上海普利特復合材料股份有限公司
董事會
2017年6月20日
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